Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лианозовский офисно-гостиничный комплекс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127591, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.108, стр.3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739468118

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713099556

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04820-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7713099556

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти). Кворум имеется и заседание Совета директоров считается правомочным.

Голосование по первому вопросу повестки дня заседания:

за – 3 (три) члена Совета директоров

против – 2 (два) член Совета директоров

воздержались – 0 (ноль) членов Совета директоров

Голосование по второму вопросу повестки дня заседания:

за – 5 (пять) членов Совета директоров

против – 0 (ноль) членов Совета директоров

воздержались – 0 (ноль) членов Совета директоров

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение принято по вопросу № 1:

Прекратить полномочия Жуковой Натальи Ивановны в качестве Председателя Совета директоров. Избрать Председателем Совета директоров Прутяна Левона Вагановича.

Решение принято по вопросу № 2:

Включить в список кандидатур в органы управления и контроля ПАО «Лианозовский ОГК» и внести в бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

в Совет директоров Общества:

1. Паршикову Ирину Фёдоровну;

2. Паршикова Владимира Валериевича;

3. Статьина Владимира Анатольевича;

4. Прозорова Евгения Анатольевича;

5. Жукову Наталью Ивановну;

6. Прутяна Вагана Левоновича;

7. Прутяна Левона Вагановича;

8. Шульгину Надежду Николаевну;

9. Колдаеву Валентину Георгиевну.

в Ревизионную комиссию Общества:

1. Прутян Эллу Завеновну;

2. Чумакову Тамару Николаевну;

3. Яковлеву Татьяну Анатольевну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2023 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2023, № СД-1/23

2.5. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

Акции обыкновенные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04820-А присвоен 10.04.2018 (ранее 73-1"П"-2176) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.12.1993г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVVE9 (присвоен 21.10.2015г.).

3. Подпись:

3.1. генеральный директор ______________ Прутян Ваган Левонович

3.2. Дата подписи: 06.02.2023 г. М.П.